[公告事項] 防詐不能鬆懈，暑期高風險交易注意事項
📢協會觀點｜熱門活動與遊戲交易熱潮下的防詐提醒
隨著暑期到來，各類歌唱、演唱及大型表演活動增加，不少展演門票一票難求，使得「黃牛票」、「代購票券」等第三方詐騙案件明顯增加。
協會亦觀察到，《天堂：經典版》等熱門遊戲之遊戲道具與遊戲幣交易量大幅提升，各大遊戲論壇與社群平台，陸續出現多起「三方詐騙」案件分享的文章，引發社會新聞與協會高度關注。
「三方詐騙」詐騙者同時接觸買賣雙方，利用資訊落差與時間差，使合法商家或玩家在不知情情況下成為金流中繼點。
最終不僅造成玩家損失，也導致正常商家遭銀行風控、帳戶限制，被誤認涉及不法金流。
協會再次提醒所有商家落實 KYC 與交易留存制度，建議可進一步透過電話確認、角色名稱、實名認證的資料等降低風險。
目前國稅局、數位發展部及司法機關，皆高度重視「企業責任」與「防詐義務」，但各單位關注角度不完全相同：
✅ 國稅局重視金流與帳務是否可勾稽
✅ 數發部關注平台治理與交易透明度
✅ 司法機關則聚焦於詐欺、洗錢與異常金流風險
協會始終認為，配合政府推動防詐，不只是主管機關的要求，商家能否長期發展的重要基礎。
雖然實務上，商家往往屬於較被動的一方，難以完全掌握客戶後續行為與資金流向，但仍應盡可能配合政府防詐政策，落實KYC、交易留存與異常交易管理機制。
唯有透過產業自律與共同配合，才能逐步降低社會對產業的負面觀感與汙名化，減少銀行、金流與主管機關對整體市場的疑慮。
協會持續整合會計師、律師、金流與實務經驗資源，輔佐會員建立合法合規的營運模式，並作為產業與政府之間的重要溝通橋樑。
誠摯邀請願意長期經營、重視防詐與合法化的業者加入協會，一同推動產業正向發展，建立健康、穩定且被社會信任的市場環境。